境外投資ODI備案申請(qǐng)條件
1、申請(qǐng)境外投資ODI備案的主體必須符合境外投資的定義,主體需要為在我國境內(nèi)依法成立的企業(yè),可以是新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;
2、申請(qǐng)境外投資ODI備案的主體和成立時(shí)間要求,主體必須是國內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè),但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè),申請(qǐng)境外投資ODI備案,審批部門在核準(zhǔn)或備案是通常是不會(huì)予以批準(zhǔn)的;
3、申請(qǐng)境外投資ODI備案的主體的股東背景、資金來源以及投資真實(shí)性的要求,當(dāng)申請(qǐng)境外投資ODI備案的主體無法具體說明境內(nèi)股東或者合伙人背景以及資金來源和境外投資的項(xiàng)目的真實(shí)性的,申請(qǐng)?jiān)趯徍瞬块T將非常難通過審查;
4、申請(qǐng)境外投資ODI備案的主體其申請(qǐng)備案項(xiàng)目屬于近期被審查部門關(guān)注的投資類型,如大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市、房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資,將被嚴(yán)格審查,其備案通過率很低。
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